پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
ارتباط فردا: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ارتباط فردا: طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
ارتباط فردا: شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
ارتباط فردا: هادی خانی – دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – در واکنش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
ارتباط فردا: شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به…
بیشتر بخوانید »